AML Compliance Assistant

Мы — международная платёжная компания, которая помогает бизнесу проводить безопасные и прозрачные расчёты по международным сделкам.

Описание роли

В нашу компанию требуется ассистент отдела комплаенса. Данная вакансия открыта для кандидатов без опыта работы или с минимальным опытом в сфере комплаенс. Мы предоставляем полное обучение в процессе работы. Такая позиция отлично подойдет для успешного старта карьеры в АМЛ.

Обязанности:

• Проводить полную проверку российских и международных клиентов
• Анализировать платёжные запросы перед проведением платежей
• Выявлять нестандартные, повышенные или подозрительные операции
• Фиксировать результаты проверок и формировать краткие, понятные выводы
• Работать по внутренним процедурам, чек-листам и спискам допустимых / недопустимых операций
• Участвовать в разборе сложных кейсов совместно с командой

• Мы ищем человека, который любит порядок и умеет спокойно работать с документами

• Нам важно, чтобы вы были ответственными и аккуратными, так как в нашей работе важна каждая деталь. Работа носит монотонный характер и требует высокой концентрации внимания, чтобы исключить любые ошибки

• Удалённая работа

• Рабочее время: с 09:00 до 18:00 (МСК)

• Мы предлагаем полное обучение с нуля и возможность начать карьеру в перспективной сфере