Banking Compliance Assistant

SORP Group - ведущая консалтинговая группа в Эмиратах, которая оказывает предпринимателям всего мира уникальные услуги, опираясь на возможности законодательства ОАЭ и 15 лет экспертизы в организации и развитии бизнеса

Мы в цифрах:

• 55 + эксперта в штате

• 10 государственных аккредитаций

• 503 компании в управлении

• 25 000 + проведенных консультаций

• 7 500 кв/м в Sorp Business Centre

Роль

Обеспечить своевременную, корректную и структурированную обработку compliance-запросов от банков: от мониторинга новых запросов и сбора документов до подготовки ответов и ведения полного реестра коммуникаций.

Задачи:

• Сбор данных — сбор информации от коллег (по транзакциям, корпоративным документам, операциям) для ответов на запросы банков.
• Драфтинг ответов — подготовка черновиков ответов на банковские комплаенс-запросы (KYC-обновления, source of funds / source of wealth, разъяснения по операциям) — для проверки и отправки финотделом / MLRO.
• Сопровождение счетов — поддержка процесса открытия и сопровождения счетов: подготовка пакетов корпоративных документов, отслеживание статусов, фиксация запросов и сроков (для компании и для клиентов).
• Ведение реестров — ведение базы банков-партнёров и реестра банковских профилей компаний группы в актуальном состоянии.
• Поддержка по блокировкам — координация устранения блокировок и доп. запросов банков — на уровне сбора материалов и черновиков, без самостоятельной отправки.

Мы ожидаем:

Мы предлагаем:

• Главный офис в Дубай, рассматриваются кандидаты как в офис, так и удаленно;
• График работы 5/2 с 09 до 18, часовой пояс ОАЭ
• Рабочая виза (в случае работы в офисе Дубай)
• Работу в международной и стабильной Компании в команде экспертов

Это о Вас? Скорее ждем Вашего отклика, свяжемся в ближайшее время