Compliance Officer

Solar Staff – сервис для безопасных сделок между компаниями и исполнителями. С 2014 года мы помогаем бизнесу быстро и легально работать с фрилансерами, автоматизируя документооборот и выплаты: мы забираем на себя бюрократию, чтобы дать больше времени для масштабирования и развития.

Сейчас мы в поисках Compliance Officer. В этой роли вы будете отвечать за проведение процедур онбординга новых пользователей сервиса и последующий комплаенс-мониторинг, обеспечивая соблюдение внутренних политик компании и применимых регуляторных требований. Вам предстоит принимать участие во взаимодействии с банками и платежными провайдерами (PSP), проводить процедуры KYC/AML, участвовать в процессах Due Diligence, а также развивать и совершенствовать систему комплаенса компании.

Обязанности:

• Проводить онбординг новых пользователей сервиса (физических и юридических лиц): анализировать заявки, проверять документы и принимать решения о подключении в соответствии с внутренними политиками и требованиями законодательства.

• Запрашивать, проверять и поддерживать в актуальном состоянии KYC-документы, необходимые для онбординга пользователей и последующего мониторинга.

• Участвовать в онбординге банков-партнеров и платежных провайдеров (PSP), сопровождая процессы KYC и Due Diligence.

• Готовить и координировать ответы на запросы банков, платежных провайдеров и других финансовых организаций по вопросам KYC, комплаенса и Due Diligence.

• Осуществлять мониторинг пользователей и их операций, включая санкционные проверки, а также расследование операций в рамках AML и CTF.

• Вести и поддерживать в актуальном состоянии документацию по проведенным проверкам, мониторингу, расследованиям и другим комплаенс-процедурам.

• Участвовать в процессе отключения пользователей от сервиса (offboarding) при необходимости.

• Разрабатывать и актуализировать внутреннюю документацию, основанную на риск-ориентированном подходе: требования к онбордингу, процедуры мониторинга, рекомендации по работе с высокорисковыми юрисдикциями, обеспечивая соответствие требованиям законодательства и лучшим отраслевым практикам.

• Консультировать внутренние команды и внешних партнеров по вопросам комплаенса.

• Наставлять и поддерживать сотрудников KYC-команды.

• Контролировать соблюдение внутренних комплаенс-политик и применимых регуляторных требований в компании.

Требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое, управленческое или смежное направление).

• Опыт работы в сфере AML, KYC или Compliance.

• Опыт работы в FinTech, банковской сфере, платежных сервисах или финансовых организациях будет преимуществом.

• Опыт взаимодействия с банками, платежными провайдерами (PSP) и другими финансовыми организациями будет преимуществом.

• Опыт подготовки материалов для прохождения процедур Due Diligence и заполнения соответствующих опросников будет преимуществом.

• Опыт разработки и актуализации внутренних комплаенс-политик, процедур и риск-ориентированной документации будет преимуществом.

• Знание требований AML/CTF, санкционного законодательства, процедур KYC и иных применимых комплаенс-требований.

• Умение применять требования законодательства и регуляторов на практике.

• Способность самостоятельно принимать решения, основанные на оценке рисков, и соблюдать конфиденциальность информации.

• Аналитическое мышление и внимательность к деталям.

• Грамотная письменная коммуникация.

• Свободное владение русским и английским языками.

• Наличие профильных сертификатов в области Compliance (ACAMS, ICA и др.) будет преимуществом.

• Опыт работы с комплаенс-системами и платформами для верификации пользователей будет преимуществом.

Мы предлагаем:

• Полностью удаленный формат работы с гибким началом рабочего дня.

• Конкурентный уровень заработной платы.

• Возможности профессионального и карьерного развития в FinTech/HRTech -компании.

• Высокий уровень самостоятельности, доверия и отсутствие микроменеджмента.

• Кафетерий льгот с персональным бюджетом, который можно использовать на ДМС, занятия спортом, психологическую поддержку, обучение или приобретение рабочего оборудования.

• Подарки ко Дню рождения и Новому году.