Комплаенс-офицер (по проверке контрагентов)

SORP GROUP - международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 18 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением — крупнейший частный бизнес-центр, служащий ядром нашей корпоративной экосистемы.

Мы в цифрах:

• 55 + эксперта в штате
• 10 государственных аккредитаций
• 503 компании в управлении
• 25 000 + проведенных консультаций
• 7 500 кв/м в Sorp Business Centre

Мы ищем специалиста, который будет отвечать за проверку благонадежности контрагентов, кандидатов и сотрудников, выявление потенциальных рисков и соблюдение внутренних стандартов компании.

Обязанности

• Проведение комплексной проверки потенциальных и действующих поставщиков, подрядчиков и партнеров (Due Diligence).
• Проверка кандидатов при приеме на работу (Background Check) в рамках законодательства и внутренних регламентов.
• Анализ деловой репутации физических и юридических лиц.
• Проверка информации по открытым государственным и коммерческим источникам.
• Анализ структуры собственности компаний, аффилированности и конечных бенефициаров.
• Выявление санкционных, финансовых, юридических, коррупционных и репутационных рисков.
• Подготовка заключений по результатам проверок и рекомендаций для руководства.
• Участие в согласовании новых поставщиков и контрагентов.
• Контроль соблюдения внутренних политик компании в области комплаенса.
• Разработка и актуализация внутренних процедур проверки контрагентов и кандидатов.
• Мониторинг изменений законодательства и санкционных ограничений.
• Ведение реестров проверок и подготовка аналитической отчетности.

Требования

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или в области безопасности).
• Опыт работы от 3 лет в сфере комплаенса, экономической безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита или корпоративной безопасности.
• Практический опыт проверки контрагентов и кандидатов.
• Навыки анализа финансовой, юридической и корпоративной информации.
• Понимание принципов KYC, Due Diligence, AML, управления конфликтом интересов и антикоррупционного комплаенса.
• Умение работать с государственными реестрами, судебными базами данных и открытыми источниками информации.
• Высокий уровень аналитического мышления, внимательность к деталям и объективность.
• Уверенное владение Excel и офисными программами.

Будет преимуществом

• Владение английским языком - B2
• Опыт работы в международных компаниях

Личные качества

• Безупречная деловая репутация и соблюдение принципов конфиденциальности.
• Независимость суждений.
• Системное мышление.
• Ответственность.
• Навыки проведения расследований и анализа информации.
• Умение аргументированно отстаивать свою позицию.

Условия:

• Удаленный формат работы
• Работа в международной компании с интересными задачами
• Оформление по контракту