Специалист по финансовому мониторингу и анализу операций

Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ. Ты будешь работать с юридическими лицами: анализировать операции, выявлять рискованные сценарии, запрашивать и проверять документы. Ожидаем, что ты увидишь в процессах финансового мониторинга точки роста и будешь предлагать, что можно улучшить. Что делать Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ. Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения. Общаться с клиентами по запросам документов. Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу. Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов. Участвовать в разборе сложных кейсов и принимать решения самостоятельно. Предлагать улучшения в процессах выявления подозрительных операций. Тестировать гипотезы по сегментам клиентов для повышения качества анализа. Ты подойдёшь, если У тебя есть опыт работы в банковской сфере по 115‑ФЗ от двух лет. Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов. У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юрлиц. Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам. Умеешь работать с несколькими задачами одновременно и держать фокус. Любишь и умеешь принимать решения самостоятельно и отвечать за результат. Тебе интересна экспертиза, а не только операционное сопровождение. Будет плюсом: Опыт в сегментах стройка, грузоперевозки, ВЭД. Опыт работы с крупными клиентами и компаниями с существенными оборотами. Что ждёт тебя в Точка Банк Официальная зарплата и удобный график От 88 000-115 000 ₽ до вычета налогов. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании. Это сумма до вычета налогов. Помни, что с 2025 года ставка НДФЛ меняется в зависимости от суммарного дохода за год. Удалёнка или уютный офис Можешь работать удалённо из дома или коворкинга. Свобода действий У нас нет планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода. Мы не контролируем, за сколько минут ты решаешь вопрос клиента. Главное — решить его. Понятное обучение Продуманная система адаптации, поддержка тимлида и наставников помогут постепенно во всём разобраться и стать профи. Постоянное развитие 500+ бесплатных курсов: ты всегда будешь знать, что делать, чтобы получать новые роли в команде и расти в зарплате. Например, обучиться на наставника или аналитика. Комфорт не только в работе, но и в жизни. После испытательного срока: ДМС со стоматологией, регулярные проверки здоровья и 4 дополнительных выходных в год. Бонусы от партнёров Пользуйся скидками от Skillbox, Skyeng, Яндекс Практикум, Ясно и других партнёров. Хочешь узнать подробнее? Оставляй резюме, и мы свяжемся в течение двух рабочих дней.