Ведущий специалист отдела мониторинга

• Анализ деятельности клиентов, запрос документов, выявление высокорискованных и нетипичных операций.
• Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов.
• Проверка информации о клиенте, его контрагентах. Написание мотивированных суждений по деятельности и операциям клиентов.
• Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и минимизация риска ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее образование (экономическое/юридическое)

• Опыт работы по аналогичному направлению. Желателен опыт в транзакционном бизнесе

• Знание и понимание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ и ВЭД

• Навык работы с большим объемом информации, сводными таблицами и

• Официальное трудоустройство с первого дня
• Удаленный формат работы
• Предоставляем ноутбук
• ДМС, корпоративный психолог