Специалист направления ПОД/ФТ (удаленно)

Описание вакансии

Чем предстоит заниматься:

• Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
• Формировать электронные сообщения для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Составление мотивированных суждений по необычным операциям клиентов для принятия решения о направлении сведений в Росфинмониторинг;
• Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по ПОД\ФТ;
• Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев.

Чего мы ждем:

• Высшее образование (юридическое, экономическое);
• Опыт работы в подразделениях кредитных или финансовых организаций, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ и/или по работе с клиентами (мидл или бэк офис) от 1 года;
• Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
• Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
• Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению новых направлений.

Мы предлагаем:

• Белая конкурентная ЗП, официальное оформление;
• ДМС со стоматологией (через 6 месяцев);
• Скидки на обучение английскому языку;
• Компенсация до 8 сессий в месяц с психологом;
• Компенсация интернета;
• График работы 5/2 с 9 до 18;
• Удаленный формат работы (работа из дома).