KYC/AML Officer (Compliance Officer)

Crypto / FinTech | Remote

Мы развиваем compliance-функцию в крипто- и финтех-продуктах и ищем начинающего специалиста с опытом работы в банке, финтехе или другой финансовой организации. Это позиция для человека, который хочет перейти в KYC/AML и вырасти до самостоятельного Compliance Officer.

На старте вы получите практическое обучение, поддержку профильного эксперта и помощь с профильной сертификацией. Вам не потребуется приходить с глубоким опытом финансового мониторинга: для нас важнее базовое понимание финансовой сферы, внимательность к деталям, ответственность и желание развиваться в compliance.

Чем предстоит заниматься

• Проводить проверки пользователей и документов в рамках KYC-процессов.

• Проверять Proof of Funds / Source of Funds, запрашивать недостающие документы и сопровождать повторную подачу информации.

• Работать с клиентскими данными и внутренней системой проверки: проводить первичную верификацию, фиксировать результаты, выгружать базовые отчеты.

• Проверять транзакции и пользовательскую активность на признаки фрода, подозрительных операций и AML-рисков.

• Участвовать в обработке KYC/AML-кейсов: идентификация клиента, оценка рисков, запрос дополнительной информации, документирование решений.

• Работать по готовым внутренним AML/KYC-политикам и процедурам; участвовать в их внедрении в ежедневную операционную работу.

• Подготавливать материалы по кейсам для внутреннего рассмотрения и, при необходимости, для ответов на запросы внешних контрагентов или регуляторов.

• В перспективе стать внутренним контактным лицом по KYC/AML-направлению и развиваться до самостоятельного Compliance Officer.

Что для нас важно

• Опыт работы в банке, финтехе, платежном сервисе, финансовой компании или в другой регулируемой сфере.

• Рассматриваем начинающих специалистов: опыт в AML / KYC / финансовом мониторинге желателен.

• Понимание базовых финансовых процессов, работы с клиентскими данными, документами и проверками.

• Интерес к KYC, AML, compliance, antifraud, финансовому мониторингу или регулированию финансовых сервисов.

• Готовность работать с чувствительной информацией, соблюдать конфиденциальность и внимательно вести документацию.

• Внимательность, системность, аккуратность в документах и способность аргументированно фиксировать выводы по кейсам.

• Готовность пройти профильное обучение и получить необходимые сертификаты за счет компании.

• Свободный английский язык (Upper-Intermediate / Advanced) — для составления отчетов и коммуникации;

• Знание китайского или других языков азиатского региона будет весомым преимуществом.

Будет преимуществом

• Опыт в KYC / KYB, клиентском онбординге, операционном сопровождении, банковских операциях, antifraud, customer support в финтехе или обработке финансовых документов.

• Понимание терминов KYC, CDD, EDD, PEP, sanctions screening, Proof of Funds, Source of Funds, transaction monitoring.

• Опыт проверки документов клиентов, анкет, источников средств или данных по транзакциям.

• Опыт работы с криптовалютными продуктами, биржами, кошельками или платежными сервисами.

• Владение русским для ежедневной коммуникации с командой, обучения и работы с внутренними материалами.

• Опыт работы с системами верификации, CRM, платежными кабинетами, Excel / Google Sheets.

• Наличие или готовность пройти базовые AML/KYC-курсы и сертификации.

Мы предлагаем

• Удаленную работу и полную занятость.

• Гибкий рабочий график.

• Вход в перспективное направление KYC/AML без требования многолетнего опыта в финансовом мониторинге.

• Обучение у профильного compliance-эксперта и поддержку в первые месяцы работы.

• Оплату профильных курсов и сертификаций после успешного старта.

• Практический опыт на стыке финтеха, криптопродуктов, KYC-процессов, транзакционного мониторинга и antifraud.

• Возможность профессионально вырасти до самостоятельного KYC/AML / Compliance Officer.

• Уровень вознаграждения обсуждается индивидуально.