Специалист по финансовому мониторингу/AML Officer

Мы создали международный сервис выплат и оформления сотрудников. С ним работают компании, которые стремятся привлекать для решения своих задач исполнителей по всему миру, автоматизировать документооборот и выплаты. Наша миссия — помогать бизнесам расти и строить глобальные команды, а исполнителям — работать легально и свободно в любой стране, независимо от формата сотрудничества. Мы ищем сильных экспертов, которые возьмут на себя защиту финансовой инфраструктуры компании, продолжат выстраивать системный комплаенс-мониторинг и минимизируеют регуляторные риски для стабильного роста бизнеса. Чем предстоит заниматься: управлять KYB-процессами: проводить всестороннюю проверку заказчиков (юридических лиц), глубоко анализировать их бэкграунд и готовить официальные мотивированные суждения по профилю клиентов; вести мониторинг транзакций: анализировать текущие операции клиентов (как физических, так и юридических лиц), выявлять сомнительные схемы и подозрительные активности, подлежащие обязательному контролю; разрешать комплаенс-инциденты: формировать точечные запросы клиентам, собирать и анализировать пояснения и подтверждающие документы по спорным операциям; защищать инфраструктуру перед банками: оперативно готовить информацию, отчетность и пакеты документов при поступлении входящих AML/CTF (ПОД/ФТ) запросов от обслуживающих банков; администрировать автоматизированный KYC: мониторить и контролировать процессы верификации исполнителей на базе платформы SumSub; обеспечивать чистоту данных: вести внутреннюю базу данных заказчиков и профильных реестров, обеспечивая их 100% актуальность для минимизации рисков компании. Мы ищем специалиста, который: имеет опыт от 2-х лет на аналогичной позиции в финтех-компании, необанке или подразделении финансового мониторинга классического банка; имеет высшее экономическое (или финансовое) образование; досконально знает требования 115-ФЗ и 16-МР в рамках законодательства РФ о ПОД/ФТ; понимает специфику транзакционного мониторинга криптовалютных операций (В2В и В2С); обладает практическими навыками мониторинга, разбора алертов и выявления подозрительных операций юридических и физических лиц; владеет английским языком на уровне не ниже Intermediate (B1) для уверенной работы с международными базами, профильным софтом и документацией; искренне интересуется актуальными типологиями отмывания денег, схемами обналичивания и методами предотвращения финансового мошенничества; готов к скрупулезной работе с большими массивами информации, сохраняя высокую скорость принятия решений и внимание к деталям. Будет плюсом: имеет опыт работы с SumSub/Контур.Фокус или аналогичными программами; автоматизировал процессы с помощью инструментов AI. Мы предлагаем: конкурентоспособную заработную плату с учетом профессионального опыта и амбиций; официальное трудоустройство — оформление в штат согласно ТК РФ с первого дня работы; гибкий формат работы — предоставляем выбор между полностью удаленным форматом, гибридным графиком или работой в одном из наших современных офисов в Москве или Казани; оптимальный график — рабочая неделя 5/2 с возможностью гибкого начала дня; профессиональное развитие — мы поддерживаем карьерный рост и прокачку профессиональных навыков наших сотрудников; обучение английскому языку — доступны занятия в разговорном клубе и обучение в онлайн-школах; заботу о вашем здоровье — для наших сотрудников предусмотрено ДМС, которое включает не только стоматологию, но и возможность получить консультации психолога; корпоративные мероприятия — организуем праздники и тимбилдинги для всех сотрудников, и самое главное, что они доступны для всех, вне зависимости от того, работаете вы в офисе или удалённо.